В Красногорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном образовании юридического лица. По версии Бийского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, мужчина за денежное вознаграждение предоставил свои паспорт и номер страхового счета для регистрации в качестве директора и участника общества с ограниченной ответственностью, не намереваясь выполнять обязанности руководителя.
Действия обвиняемого привели к незаконному внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, что является преступлением, предусмотренным пунктом б части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие установило, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, собраны все необходимые доказательства, обвинительное заключение утверждено прокурором, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подставные директора и участники обществ часто используются для скрытия настоящих владельцев бизнеса, что позволяет обходить налоговый контроль, легализовывать доходы или получать кредиты под фальшивыми документами. Такие схемы остаются распространенной практикой в сфере юридического регистрирования, и следственные органы Российской Федерации активно выявляют и пресекают подобные преступления. Работа по раскрытию сетей подставных лиц продолжается, особенно в регионах, где наблюдается высокая активность по созданию юридических лиц без реальной хозяйственной деятельности.
Комментарии