Российские банки стали спрашивать о родственных связях при крупных переводах Банки в борьбе с мошенничеством ввели новую проверку — если клиент пытается отправить крупную сумму, операция блокируется, и с ним связывается служба безопасности, пишут «РИА Новости». Сотрудник банка задает прямой вопрос: кем вам приходится получатель. Теперь нужно не только назвать ФИО, но и подтвердить родственную связь, а также объяснить, на что пойдут деньги. При предотвращении отмывания денег и мошенничества российские банки уже активно используют закон 115-ФЗ, который обязывает их отслеживать подозрительные операции клиентов. Системы анализируют финансовое поведение, и теперь даже перевод с одной своей карты на другую может вызвать вопросы и временную блокировку. #банк
Комментарии