Российские банки стали уточнять степень родства между отправителем и получателем при переводе крупных сумм В отдельных случаях операцию могут временно заблокировать. После этого с клиентом связывается сотрудник банка — он запрашивает данные получателя, уточняет родственные связи и цель перевода. Меры связаны с дополнительной проверкой финансовых операций.
Комментарии