Российские банки усилили проверки на крупные переводы — запрашивают данные получателей и цели транзакций

Российские банки начали массово блокировать переводы на крупные суммы — проводятся проверки на предмет возможного мошенничества. Во время таких проверок сотрудники запрашивают персональные данные получателя и уточняют характер родства с отправителем. Также банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправленные средства, сообщают СМИ. @ecotopor